ZAPISNIK 1. redne seje Sveta za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet), ki je bila v četrtek, 25. maja 2017, ob 16. uri, na sedežu Sveta za radiodifuzijo, Stegne 7, v Ljubljani.
Sklep 1:
Prisotnih je sedem članov Sveta in je s tem Svet sklepčen.
Sklep 2:
Potrdi se v sklicu predlagani dnevni red 1. redne seje Sveta:
1. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Sveta – predlog v sprejem.
2. Seznanitev članov Sveta z odprtimi zadevami s strani bivšega predsednika in člana Sveta dr. Dejana Jelovca, skupaj s prevzemom sredstev in primopredajo poslov.
3. Seznanitev članov Sveta z odprtimi zadevami s strani AKOS.
4. Razno.
Sklep 3 (k točki 1.):
Potrdi se sprejem zapisnika 1. izredne seje, pri čemer se vanj naknadno vnesejo slovnični popravki, predlagani s strani mag. Rine Klinar.
Sklep 4 (k točki 2.):
Svet za radiodifuzijo se je seznanil z delom Sveta za radiodifuzijo v prejšnji sestavi.
Sklep 5 (k točki 3.):
Svet za radiodifuzijo se je seznanil s poročilom AKOS glede odprtih zadev.
Pod točko 4. so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 6:
Obračun potnih stroškov članov Sveta za radiodifuzijo se obračunava enkrat mesečno in se izplača skupaj z nagrado za delo. Osnova za izračun je kilometrina. Če je relacija prevoza v okvirih enega mesta, se obračunajo stroški javnega prevoza.
Sklep 7:
Točka »razno« je del vsakega sklica. Pod točko razno se obravnavajo točke proceduralne narave, ki zadevajo delo sveta samega, vsebinska vprašanja se pod točko razno razen v primeru strinjanja večine članov sveta ne obravnavajo.
Sklep 8:
Predlogi za obravnavanje vsebinskih točk se zberejo 14 dni pred redno sejo. Izjema so točke, ki dejansko potrebujejo hitro obravnavo in jih bo Svet s strinjanjem večine članov na dnevni red uvrstil prednostno.
Sklep 9:
Vprašanja zainteresirane javnosti se v pisni obliki posredujejo vsaj 7 dni pred sejo Sveta za radiodifuzijo. Točka »Zastavljena vprašanja zainteresirane javnosti« bo na vsaki seji vedno na vrsti za potrjevanjem zapisnika prejšnje seje. Na eni seji lahko Svet praviloma odgovori na tri zastavljena vprašanja, razen če se večina članov sveta strinja, da je vprašanj izjemoma lahko več.
Sklep 10:
Svet za radiodifuzijo med svojimi člani izbere in pripravi delovne pare, ki pokrivajo naslednja področja:
• Tehnološki vidik problematike. (Šter, Tomažinčič)
• Vsebinski vidik problematike. (Klinar, Kregar)
• Pravni vidik problematike. (Škrabar, Godler)
Sklep 11:
Svet je sprejel sklepa o mesečnih nagradah in povračilu potnih stroškov.
Sklep 12:
Finančni načrt Sveta se uvrsti med teme, ki jih bo Svet obravnaval na naslednji seji.
Sklep 13:
Naslednja, 2. redna seja Sveta se skliče na dan 29. 6.2017 ob 16. uri.
Sklep 14:
Sekretar Sveta naj pridobi administratorski dostop do delovnega okolja TeamLab za člane Sveta ter naj pošlje vabila za dostop članom Sveta.
Sklep 15:
Svet predlaga AKOS, da za vsakega člana Sveta izdela 100 vizitk v obliki, ki je že na voljo.
Celoten zapisnik 1. redne seje je dostopen na tej povezavi.
Zapisnik 1. redne seje Sveta za radiodifuzijo je bil potrjen na 2. redni seji 29. junija 2017.